大和:澳门加大反洗钱调查力度

  【财新网】(驻香港记者 杨砚文)近期,内地与澳门政府加大反洗钱调查举动 力度。大和证券7月17日宣布 研讨 陈述 指,澳门最大的中介人运营商之一日前警告 客户及员工,称内地及澳门加大反洗钱调查举动 力度,包括内地警方大规模调查可疑资金转账,冻住 多个银行户口等。

  大和指,这是初度 见到有中介人向客户发布如此告诉 。作为防备 资金潜在损失的预防措施,该中介人建议客户将资金从此类账户中提走。

  在赌场中,赌资巨大的大客户被称为“VIP”,这些VIP顾客由“博彩中介人”(Junket,又称叠码仔)效能 。博彩中介人提供从交通手法 、饮食到帮忙筹借赌资等一条龙效能 。

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